البنك المركزي يصدر حزمة توجيهات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نقطة دجلة الاخباري - أصدر البنك المركزي توجيهات جديدة تستهدف المؤسسات المالية غير المصرفية، متضمنة إجراءات مشددة للتحقق من هويات العملاء للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البنك على ضرورة التحقق من المستفيد الحقيقي أو المفوض بالتوقيع قبل وخلال التعاملات المالية، مع تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر للكشف عن الأشخاص المعرضين سياسياً والتأكد من عدم إدراجهم ضمن قوائم العقوبات. كما دعت التوجيهات إلى إجراء تحريات دقيقة لهياكل الشركات المعقدة، ورفع تقارير عن أي نشاط مشبوه دون إشعار العميل، مشددة على التزام الإدارات العليا بتدريب الكوادر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.